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财政部针对与毒品卡特尔有关的两家墨西哥公司

财政部周四针对两家墨西哥公司,物业管理部门称这些公司与毒品卡特尔有关。

财政部外国资产控制办公室(OFAC)指定Yorv Inmobiliaria和位于墨西哥中部的房地产公司Grupo Segtac。 每家公司都管理着一家墨西哥购物中心,作为Los Cunis贩毒组织的前线。

这些公司被OFAC指定为麻醉品贩运者,将其与美国金融体系隔离开来,并禁止美国个人和公司与他们进行金融交易。

OFAC于2015年4月8日指定Los Cuinis DTO及其领导人Abigail Gonzalez Valencia。

OFAC导演约翰·史密斯说:“OFAC将继续瞄准已经创建或合作的新前线公司,目的是为了隐瞒冈萨雷斯瓦伦西亚,Los Cuinis DTO及其盟友的利益,以逃避制裁。” 。 “在与执法机构和墨西哥政府的协调下,OFAC将不知疲倦地揭露和破坏这些组织的运营和资产。”

美国财政部的行动是在于阻碍拉丁美洲贩毒集团和帮派,特别是MS-13。